Según noticia del 26 de octubre, en la mañana del 25 de octubre, hora local, según el documento firmado por el juez del Juzgado nº 23 de Madrid, la Policía Nacional de España y el Grupo de Acción contra la Delincuencia Organizada y otros departamentos llevaron a cabo conjuntamente una operación conjunta para realizar investigaciones criminales en Madrid y Barcelona. Se realizaron investigaciones y detenciones de empresarios chinos en Sevilla y otros lugares. Según los informes, más de 80 empresarios chinos han sido arrestados.
El portavoz policial que llevó a cabo esta represión confirmó en un comunicado que los agentes pertenecientes al Grupo de Acción Antidroga y Delincuencia Organizada (Udyco) y al Grupo de Acción contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) Cientos de policías colaboraron con las autoridades fiscales y aduaneras españolas, y aproximadamente 200 personas participaron en la operación. La investigación se centró en actividades delictivas como el blanqueo de capitales.
En uno de los centros de esta operación, el distrito de almacenes de Cobo Calleja en Madrid, se lanzó una operación de búsqueda y detención a gran escala contra algunos empresarios y unidades chinas sospechosas de delinquir. La policía española llevó a cabo aproximadamente 30 registros.
Después del arresto, la policía también comenzará a verificar las cuentas bancarias, documentos financieros, etc. de todas las personas involucradas. Una fuente reveló que la búsqueda duró más de dos horas y la policía se llevó todos los libros de contabilidad y las computadoras de la oficina para realizar más investigaciones.
Se dice que esta represión contra el empresariado chino en España se ha extendido también a Barcelona y a la ciudad del sur de Serbia, pero se trata de una operación de limpieza periférica. En esta operación se desplegaron otros cuerpos policiales a las tres comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Cataluña.
El periodista entrevistó a dos propietarios privados que fueron inspeccionados al azar. Uno de ellos dijo que el departamento de impuestos inspeccionó principalmente las facturas de alquiler y agua y electricidad de los dos años anteriores, y nada más. Otra propietaria privada dijo a los periodistas que nunca antes había sido investigada por la oficina de impuestos. Pero tal vez porque dirige varias empresas bajo su nombre al mismo tiempo, la oficina de impuestos le pidió que presentara todas las facturas de ingresos y gastos el día 24.
Se entiende que la operación conjunta de la policía española y la Agencia Tributaria tomó desprevenidos a muchos comerciantes chinos. Esta investigación abarca un amplio espectro, que va desde accesorios para teléfonos móviles hasta imitaciones de alta gama de grandes marcas.
El periodista entrevistó al abogado chino español Sr. Ji Yihong. En la mañana del día 25, los familiares de los empresarios chinos involucrados le confiaron al abogado Ji y lo llevaron rápidamente al tribunal y a la comisaría para defender a muchos chinos. empresarios y otros trabajos legales.
Se informa que la policía ha presentado actualmente cuatro cargos, a saber, lavado de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos y crimen organizado. A juzgar por la situación actual, la policía ha obtenido algunas pruebas relevantes. Las circunstancias específicas del caso y otros cargos no quedarán claras hasta que se complete una investigación más exhaustiva.
Esta acción ha despertado gran preocupación entre la comunidad china de ultramar en el oeste de China. Tras conocer la situación, el Centro de Asistencia China de Madrid y el equipo de seguridad del área de almacén se comunicaron primero con la embajada. La embajada informó que se puso en contacto con los departamentos pertinentes del gobierno español lo antes posible después de conocer la noticia, solicitando que se respetaran los derechos legítimos. y se protejan los intereses de los ciudadanos chinos y la justicia judicial.
El Centro de Ayuda a Chinos en el Extranjero de Madrid y el Grupo de Seguridad del Distrito de Almacenes declararon conjuntamente que si algún chino en el extranjero necesita consulta legal o traducción de idiomas y otros servicios, comuníquese con el centro. El centro hará todo lo posible para ayudar en el extranjero. Los chinos salvaguardan sus derechos y resuelven las dificultades.