Contenido del informe de diligencia debida empresarial
Las empresas generalmente se refieren a la obtención de ganancias, utilizando diversos factores de producción para proporcionar bienes o servicios al mercado, implementando operaciones independientes, siendo responsables de sus propias pérdidas y ganancias, y ser personas jurídicas contables independientes u otras organizaciones sociales y económicas. A continuación se muestra el contenido del informe de diligencia debida corporativa que compilé. ¡Bienvenido a leer!
1. Calificaciones de los sujetos bajo investigación (diferenciando entre empresas nacionales y con financiación extranjera)
1. Licencia comercial (inspección anual) De acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes sobre inversión extranjera, la proporción de inversión de inversionistas extranjeros en el capital registrado de empresas conjuntas chino-extranjeras y cooperativas chino-extranjeras con inversión extranjera Por lo general, el número de empresas no es inferior a 25. Si el ratio de aportación de capital de los inversores extranjeros es inferior a 25, salvo disposición en contrario de las leyes y reglamentos administrativos, deberán ser aprobados y registrados de conformidad con los procedimientos vigentes de aprobación y registro para el establecimiento de empresas con inversión extranjera. Si la empresa pasa el examen y la aprobación, se expedirá un certificado de aprobación de empresa con inversión extranjera con las palabras "índice de capital extranjero inferior al 25 por ciento"; si está registrada, se expedirá una licencia comercial de empresa con inversión extranjera con las palabras "capital extranjero"; se emitirá una relación inferior al 25%" agregada después de "tipo de empresa".
2. Certificado de aprobación para empresas con inversión extranjera.
3. Documentos de aprobación para participar en industrias específicas de acuerdo con las regulaciones. Las propuestas de proyectos y los informes de los estudios de viabilidad de las empresas de publicidad con inversión extranjera serán revisados y aprobados por la Administración Estatal de Industria y Comercio y sus oficinas de administración industrial y comercial autorizadas a nivel provincial. Los contratos y estatutos de las empresas de publicidad con inversión extranjera serán revisados y aprobados por el Ministerio de Comercio y sus departamentos de comercio provinciales autorizados.
4. Acuerdo de inversión, contrato
5. Estatutos sociales Accionistas e información sobre la contribución de capital Si se utiliza un logro de alta tecnología para invertir en acciones, el precio total puede superar el 20% del capital social de la sociedad, pero no podrá exceder del treinta y cinco por ciento.
6. Capital y cambios en el capital
Los cambios en el capital de los inversores corporativos deben cumplir con las leyes y regulaciones chinas pertinentes, y deben ser aprobados por la autoridad de aprobación y registrados por la autoridad de registro. de conformidad con estas normas. Los cambios de capital sin la aprobación de la autoridad de aprobación no son válidos.
7. Informe de verificación de capital
2. Activos, pasivos, patrimonio neto
1. Listado de la casa, certificado de propiedad, etc. Certificado de título, cómo obtener la casa si hay un proyecto en construcción, explicar el estado de la construcción y proporcionar los documentos de aprobación que se han obtenido, si existe alguna hipoteca, sellado, arrendamiento, etc.
2. Relación de terrenos
Relación, certificado de derecho de uso de suelo, forma en que la empresa obtuvo el terreno (adjudicación, transferencia, transferencia o arrendamiento si existe hipoteca, embargo,); arrendamiento, etcétera.
3. Maquinaria y equipo
Relaciónar, si existe hipoteca, embargo, arrendamiento, etc. ¿Existe algún equipo sujeto a supervisión aduanera? Certificado de desregulación de bienes importados con reducción y exención de impuestos para empresas de inversión extranjera
4. Activos intangibles
(1) Marca
Certificado de registro de marca, ya sea hay alguna prenda, embargo, transacciones y otras circunstancias
(2) Patentes
Si existe un certificado de patente, si está pignorado, embargado, comercializado y si se pagan tarifas anuales. pagado
(3) Copyright
Proporcione los certificados de registro relevantes y si están pignorados, incautados o comercializados.
5. Reclamaciones
Relación de reclamaciones, si existe garantía, prescripción y capacidad de ejecución.
6. Deuda
Lista, si existe garantía, plazo de prescripción,
3. Contratos importantes
Proporcionar textos relevantes, ya sea Ejecución, con o sin garantía
IV. Litigios y sanciones administrativas.
Incluyendo juicios, arbitrajes y sanciones administrativas que se hayan producido para el sujeto investigado.
5. Seguros
Si el transporte, la vivienda y otros bienes importantes están asegurados.
6. Empleados
Si se ha firmado un contrato laboral, si se ha pagado el seguro social, si hay conflictos laborales, etc.
7. Tributación
Aportar certificados de registro tributario para conocer si el sujeto investigado goza de políticas tributarias preferenciales, si el sujeto investigado tiene atrasos tributarios y si ha sido sancionado por el impuesto. autoridades.
8. Protección del medio ambiente
Si las empresas que vierten contaminantes deben solicitar el registro; si hay proyectos en construcción, si han obtenido la aprobación del departamento de protección ambiental.
9. Divisas
Si el objeto de la investigación es una empresa con financiación extranjera, averigüe si ha solicitado un certificado de registro de divisas.
10. Finanzas
Si el objeto de la investigación es una empresa de capital extranjero, averigüe si ha solicitado un certificado de registro financiero.
Lo anterior es el contenido principal de la debida diligencia. Según la solicitud del cliente, se pueden investigar otras situaciones que el cliente considere importantes. ;