1. Fraude a tiempo parcial. Técnicas fraudulentas: los sospechosos de delitos utilizan sitios web de contratación, grupos QQ a tiempo parcial y otros canales para publicar información falsa sobre fraude laboral a tiempo parcial, utilizar altas recompensas como cebo y aplicar procedimientos de fraude reales. quejarse de problemas del sistema y de la red Esperar excusas para solicitar múltiples transferencias.
2. Fraude de reembolso en compras online. Técnicas fraudulentas: Los sospechosos examinan de antemano la información de los clientes que compran en línea basándose en productos problemáticos, principalmente ropa, cosméticos y productos maternos e infantiles, y se dirigen específicamente a los consumidores que compran dichos productos para defraudar.
3. Fingir ser fiscal y cometer fraude. Técnicas fraudulentas: los sospechosos de delitos obtienen ilegalmente información personal de los ciudadanos, se hacen pasar por fiscales, fabrican diversos documentos de la víctima para utilizarlos de forma anormal o inventan actos ilegales y delictivos y, con el pretexto de ayudar a la víctima a limpiar su nombre, le ordenan que deposite dinero en un banco designado "Cuenta de Seguridad" para cooperar con la investigación. Los estafadores piden constantemente a las víctimas que no se lo cuenten a nadie, incluidos sus cónyuges, hijos y la policía.
4. Fraude haciéndose pasar por un conocido. Técnicas fraudulentas: los estafadores utilizan herramientas de mensajería instantánea como QQ y WeChat para hacerse pasar por familiares, amigos, colegas, profesores y otros conocidos de la víctima. Inventan diversos complots con el pretexto de encontrarse con una emergencia, devolver dinero o pagar la matrícula. , comprar en nombre de otros, etc. para defraudar la confianza de la víctima. Posteriormente, se le pidió a la víctima que transfiriera dinero para cometer fraude.
5. Fraude al hacerse pasar por un líder empresarial. Técnicas fraudulentas: los sospechosos de delitos se ganan la confianza de la víctima principalmente falsificando o robando los números QQ y WeChat del jefe de la empresa, o incorporando al personal financiero a grupos internos falsos de la empresa, configurando escenarios de chat simulados y luego utilizando "transferencias comerciales, pago de tarifas contractuales, y reembolsos" " y otros motivos, el banco designado exige a la víctima que transfiera dinero. En tales casos, los estafadores roban ilegalmente información personal de los ciudadanos y llevan a cabo fraudes específicos y precisos, que son muy confusos y ocultos e implican una cantidad de dinero relativamente grande. Los fondos involucrados en el caso fueron rápidamente transferidos a través de bancos clandestinos, instituciones de pago de terceros, máquinas POS, etc.